General Shareholder Meeting Cellerix, S.A.
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTILNúm. 61Martes 29 de marzo de 2011Pág. 8107cve: BORME-C-2011-7644SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legalesCONVOCATORIAS DE JUNTAS7644CELLERIX, S.A.
En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de 18 de marzo de 2011,se convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas de lasociedad Cellerix, S.A. a celebrarse en el domicilio social el día 3 de mayo de2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, ala misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar yresolver sobre los asuntos comprendidos en los siguientes puntos del orden del díaque se enuncian a continuación
Orden del día
Primero.- Toma de conocimiento de la transmisión de acciones de la Sociedadpor parte de Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid, S.G.E.C.R., S.A., deGenetrix Life Sciences A.B. y de la Sociedad a favor de otros accionistas de laSociedad y de nuevos inversores.
Segundo.- Ampliación de capital en metálico mediante la emisión de 3.431.425acciones de la Clase C con una prima de emisión de 5,278 euros por acción.Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Tercero.- Ampliación de capital en metálico mediante la emisión de 446.374acciones de la Clase B a valor nominal. Modificación del artículo 5º de losEstatutos Sociales de la Sociedad.
Cuarto.- Ampliación de capital en metálico mediante la emisión de 143.358acciones de la Clase A a valor nominal. Modificación del artículo 5º de losEstatutos Sociales de la Sociedad.
Quinto.- Ampliación de capital en metálico mediante la emisión de 3.049.182acciones de la Clase A a valor nominal. Modificación del artículo 5º de losEstatutos Sociales de la Sociedad.
Sexto.- Conversión de todas las acciones de la Clase C, Clase B y Clase A encirculación en acciones ordinarias de una misma clase y serie. Modificación de losartículos 6º, 14º y 32º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Séptimo.- Modificación del régimen de transmisión de las acciones de laSociedad. Modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.
Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.
De conformidad con el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, seinforma a los señores accionistas que podrán solicitar de los Administradores,acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones oaclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas queestimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración dela junta.Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades deCapital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas deexaminar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias
propuestas y del informe sobre las mismas redactados por el Consejo deAdministración, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichosdocumentos.
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTILNúm. 61Martes 29 de marzo de 2011Pág. 8108cve: BORME-C-2011-7644
Madrid, 23 de marzo de 2011.- Don Eduardo Bravo Fernández de Araoz,Consejero Delegado de Cellerix, S.A.
ID: A110021716-1
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